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万博体育平台苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十三次临时会议于二〇一五年十一月十日以电话、传真和书面的方式发出会议通知,并于二〇一五年十一月十三日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

  原章程:“第一百一十五条 董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30%的对外担保。单次对外担保金额超过净资产10%或累计总金额超过30%的,须提交股东大会审议批准。

  公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

  2、公司相关职能部门对担保申请人提供的资料进行审查,提出有关担保议案,在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力做出详细调查报告并对其信用等级做出评估后,提交公司董事会审议;

  3、提交董事会审议的对外担保,须取得全体董事三分之二以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应回避表决;

  4、提交股东大会审议的对外担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应回避表决。

  修改为:“第一百一十五条 董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额30%的对外担保。单次对外担保金额超过净资产10%或累计总金额超过30%的,须提交股东大会审议批准。

  对外担保提交董事会审议时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意;与该担保事项有利害关系的董事应回避表决。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

  决议根据上述《公司章程》的修改,对公司《董事会议事规则》进行相应修订,修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》;

  决议同意子公司澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司、金螳螂(北马里亚纳群岛)建筑装饰有限公司、金螳螂(柬埔寨)建筑装饰有限公司(筹)向境内外各商业银行申请总额不超过19,000万元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。授信可以用于借款、开立保函等。公司将不再就每笔授信或授信额度内的借款等事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

  四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

  决议同意子公司澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司、金螳螂(北马里亚纳群岛)建筑装饰有限公司、金螳螂(柬埔寨)建筑装饰有限公司(筹)向境内外各商业银行申请总额不超过19,000万元的综合授信额度提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2015-078号公告。

  五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂提供担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议;

  决议同意公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司以内保外贷的形式获得不超过7,000万美元的资金;同意公司为新加坡金螳螂的上述贷款提供最高额连带责任保证担保。具体情况请参见公司2015-079号公告。

  六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  决议于2015年11月30日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会,会议通知请参见公司2015-080号公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议于2015年11月13日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,决议为子公司共计19,000万元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。上述担保事项将提交公司股东大会审议。

  澳门金螳螂成立于2015年2月,注册资本为2.5万澳门元,本公司持有其10%的股权,公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司(简称“金螳螂国际”)持有其90%的股权。经营范围:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设专案的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工,承接几点设备安装工程的制作、安装;承接消防设施工程的设计与施工。由于其新设成立,暂无财务数据。

  俄罗斯金螳螂成立于2015年4月,注册资本为100万卢布,本公司的全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司(简称“金螳螂国际”)持有其100%的股权。经营范围:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、万博体育平台。施工;环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工,万博体育平台承接轻型钢结构工程设计。(具体以当地注册为准)截止2015年9月末,俄罗斯金螳螂资产总额为10.65万元,净资产为10.65万元。

  中东金螳螂成立于2015年5月,注册资本为30万迪拉姆,金螳螂国际持有其49%的股权,自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂国际与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议,约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂国际享有,故金螳螂国际实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围:从事各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计。截止2015年9月末,中东金螳螂资产总额为441.74万元,负债总额为197.85万元,净资产为243.89万元。2015年1-9月中东金螳螂净利润为-58.84万元。

  塞班金螳螂成立于2015年11月,注册资本为0.1万美元,本公司的全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司(简称“金螳螂国际”)持有其100%的股权。经营范围:室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。由于其新设成立,暂无财务数据。

  柬埔寨金螳螂正在办理注册手续,拟注册资本:15万美元,本公司的全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司(简称“金螳螂国际”)将持有其100%的股权。经营范围:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计、施工;承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(具体根据工商核准及相关部门批准后确定)。

  为满足境外子公司业务开展需要,保证其有充足的资金来源,下列境外子公司拟申请银行授信,公司同意为下列子公司共计19,000万元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况如下:

  1、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过5,000万元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  2、对澳门金螳螂向各商业银行申请总额不超过3,000万元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  3、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过5,000万元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  4、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过3,000万元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

  5、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过3,000万的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议。

  本次担保主要用于中东金螳螂、澳门金螳螂、塞班金螳螂、俄罗斯金螳螂、柬埔寨金螳螂申请银行授信额度以办理银行借款、开立保函业务等。

  公司本次为子公司中东金螳螂、澳门金螳螂、塞班金螳螂、俄罗斯金螳螂、柬埔寨金螳螂提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的,符合公司发展战略。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要;上述子公司均为公司的全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  截至本公告披露日,公司已审批的对外担保金额为0元,已审批的对子公司担保金额为218,407万元,实际担保余额为129,660.48万元。本次拟提交公司股东大会审议的担保生效后,公司已审批的对外担保金额为0元,已审批的对子公司担保金额为282,021.50万元,占公司2014年末经审计净资产的39.29%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议于2015年11月13日审议通过了《关于为新加坡金螳螂提供担保的议案》,为更好的利用财务杠杆,利用国际息差来降低资金使用财务成本,实现公司利益最大化,决议同意公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司(以下简称“新加坡金螳螂”)以内保外贷的形式获得不超过7,000万美元的资金;同意公司为新加坡金螳螂的上述贷款提供最高额连带责任保证。

  新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月,注册资本为1美元,投资总额为8,000万美元,本公司持有其100%的股权。新加坡金螳螂有限公司的经营范围为:承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计;承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

  新加坡金螳螂2014年度财务数据已经审计,2015年1-9月财务数据未经审计。

  新加坡金螳螂拟在未来一年内向平安银行股份有限公司申请7,000万美元的贷款。公司为新加坡金螳螂的上述贷款提供最高额连带责任保证担保。

  新加坡金螳螂本次贷款7,000万美元将用于归还新加坡金螳螂2012年向中国工商银行股份有限公司金边分行申请的7,000万美元的三年期贷款。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息,以外币贷款归还前期借款,有利于公司继续利用国际息差来降低资金使用财务成本,利用财务杠杆来优化财务结构,并提高资金使用效率。

  公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保是根据其资金需求情况确定的,可以降低公司资金财务成本,优化财务结构。新加坡金螳螂为公司的全资子公司,公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

  截至本公告披露日,公司已审批的对外担保金额为0元,已审批的对子公司担保金额为218,407万元,实际担保余额为129,660.48万元。本次拟提交公司股东大会审议的担保生效后,公司已审批的对外担保金额为0元,已审批的对子公司担保金额为282,021.50万元,占公司2014年末经审计净资产的39.29%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于二〇一五年十一月十三日召开,会议决议于二〇一五年十一月三十日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00 至2015年11月30日下午15:00的任意时间。

  4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  股东可以任选现场投票或网络投票其中一种方式参加公司2015年第三次临时股东大会。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。万博体育平台

  上述议案中,第一项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告以及2015年11月14日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

  1、截至2015年11月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ②在“委托价格”项下填报的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  ⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:登陆网址的“密码服务”专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电线。申请数字证书咨询电子邮件地址:。网络投票业务咨询电线)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

  ①登录,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月29日15:00至11月30日15:00期间的任意时间。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年11月30日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

 
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