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万博体育平台苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于二〇一四年七月二十三日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一四年八月一日在公司以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数,其中,七名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决;二名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、万博体育平台准确和完整,万博体育平台,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于二〇一四年七月二十三日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一四年八月一日在公司以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数,其中,七名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决;二名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于金螳螂家具申请银行授信额度的议案》;

  决议同意金螳螂家具向各商业银行申请增加总额不超过6,000万元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为金螳螂家具授信额度提供担保的议案》;

  决议为金螳螂家具向各商业银行申请增加的总额不超过6,000万元的授信额度提供担保,担保期限一年,并授权公司董事长签署以上担保相关协议。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为HBA提供担保的议案》;

  鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司的控股子公司HBA拟向ICBC New York Branch(中国工商银行股份有限公司纽约分行)申请500万美元的贷款,期限三年,由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供人民币3,168万元的备用信用证作担保。

  决议同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币3,168万元(含3,168万元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。具体担保金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立备用信用证当天汇率以中国工商银行开立融资性保函计算公式折算511万美元对应的人民币金额计算。同时,同意将本公司人民币不超过970万元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。

  四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》;

  决议设立常州分公司,任命马骏为常州分公司负责人;设立厦门分公司,任命杨翔为厦门分公司负责人。

  五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2014年8月1日审议通过了《关于为金螳螂家具授信额度提供担保的议案》,决议为金螳螂家具向各商业银行申请的总额不超过6,000万元的授信额度提供担保;审议通过了《关于为HBA提供担保的议案》,决议同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币3,168万元(含3,168万元)的备用信用证(融资性保函),并提供相应的反担保。具体担保金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立备用信用证当天汇率以中国工商银行开立融资性保函计算公式折算511万美元对应的人民币金额计算。同时,同意将本公司人民币不超过970万元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。

  金螳螂家具成立于2001年9月29日,注册地为苏州工业园区民生路5号,法定代表人为杨震,注册资本为5,000万元,公司持有其100%的股权,万博体育平台金螳螂家具的经营范围为设计、生产各式家具和木制品,销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

  HBA创立于1964年,注册地在美国加利福尼亚州,其授权股本为2,500股,发行在外的股本为408.5股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其70%的股权。HBA的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务。

 
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